福建省闽发铝业股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议的公告

证券代码：002578        证券简称：闽发铝业        公告编号：2016-057

福建省闽发铝业股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议的公告

一、监事会会议召开情况

1．福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一会议通知以电子邮件及电话的方式于2016年12月18日向各监事发出。

2．本次监事会会议于2016年12月22日以现场方式在公司9楼会议室召开。

3．本次监事会会议应出席3人。实际出席3人。

4．本次监事会会议由监事会主席龚君女士主持。

5．本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举监事主席的议案》。

公司监事会同意选举龚君女士担任公司第四届监事会主席，任期三年，自 2016年12月22日起至第四届监事会任期届满时止（龚君女士简历详见附件）。        

三、备查文件

１．公司第四届监事会第一次会议决议。

福建省闽发铝业股份有限公司

监事会

   2016年12月22日

附件：

简历

龚君，女，1975年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1997年9月至2007年12月在公司从事企业行政管理工作，2007年12月起至2010年12月担任公司办公室副主任、工会副主席、女工委主任，2010年12月起任公司工会主席，从2009年12月至今任公司监事。

龚君女士未持有公司股份，与公司持股5%以上的股东及董事、其他监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，也未受过中国证监会及司法机关的立案调（侦）查、处罚和深圳证券交易所惩戒。

经公司在最高人民法院网查询，龚君女士不属于“失信被执行人”。