福建省闽发铝业股份有限公司 2016年第一次临时股东大会决议的公告

证券代码：002578        证券简称：闽发铝业        公告编号：2016-039

福建省闽发铝业股份有限公司

2016年第一次临时股东大会决议的公告

特别提示：

1、本次股东大会期间没有增加、否决或变更议案。

2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

3、本次股东大会不涉及修改前次股东大会决议。

一、会议召开情况

（一）召开时间：

1、现场会议召开时间：2016年10月26日上午10：00

2、网络投票时间：2016年10月25日-2016年10月26日

其中：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年10月26日交易日 9:30-11:30，13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年10月25日15:00-2016年10月26日15:00期间的任意时间。

（二）现场召开地点：福建省南安市南美综合开发区公司9楼会议室

（三）召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

（四）召集人：福建省闽发铝业股份有限公司董事会

（五）主持人：董事长黄天火先生

（六）本次股东大会的召集及召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

二、会议出席情况

1、出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共5人，代表有表决权的股份总数为223,030,900股，占公司有表决权总股份股的51.9280%。

2、现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东（代理人）4人，代表有表决权的股份总数为223,025,000股，占公司有表决权总股份429,500,000股的51.9267%。

3、网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东（代理人）1人，代表有表决权的股份总数为5,900股，占公司有表决权总股份429,500,000股的0.0014%。

4、委托独立董事投票情况

本次会议没有股东委托独立董事进行投票。

5、会议对董事会公告的股东大会议案进行了审议和表决。

6、公司董事、监事、高级管理人员及律师列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过了修订《公司章程》的议案

表决结果：同意223,030,900股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

其中，中小股东表决情况如下：同意 5,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100%；反对 0 股，弃权 0股。

（二）审议通过了修订《募集资金管理制度》的议案

表决结果：同意223,030,900股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

其中，中小股东表决情况如下：同意5,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100%；反对 0 股，弃权 0股。

上述议案详情刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：福建君立律师事务所

（二）律师姓名：孙丽华、范文

（三）结论性意见：福建省闽发铝业股份有限公司2016年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1、2016年第一次临时股东大会会议决议

2、福建君立律师事务所出具的股东大会法律意见书

特此公告！

福建省闽发铝业股份有限公司

董事会

2016年10月26日