福建省闽发铝业股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议的公告

证券代码：002578        证券简称：闽发铝业        公告编号：2017-047

福建省闽发铝业股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议的公告

一、董事会会议召开情况

（一）福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会第四次会议通知以电子邮件及电话的方式于2017年8月6日向各董事发出。

（二）本次董事会会议于2017年8月17日以现场的方式在公司9楼会议室召开。

（三）本次董事会会议应出席9人，实际出席9人。

（四）本次董事会会议由董事长黄天火先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2017年半年度报告及其摘要》的议案。

《2017年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《2017年半年度报告全文》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（二）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。

《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（三）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于会计政策变更》的议案。

财政部于2017 年 5 月 10 日发布了《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号），对《企业会计准则第16号——政府补助》进行了修订，自 2017 年 6 月 12 日起施行。由于上述会计准则的颁布，公司对 2017 年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1日至准则施行日之间新增的政府补助根据准则进行调整。

《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事就此次变更会计政策事项发表了同意的独立意见，详细内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司第四届董事会第四次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

三、备查文件

   1、公司第四届董事会第四次会议决议；

   2、公司独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关事项的专项说明和独立意见

   特此公告。

                                    福建省闽发铝业股份有限公司董事会

                                                   2017年8月17日