福建省闽发铝业股份有限公司 第四届董事会2017年第二次临时会议决议的公告

证券代码：002578        证券简称：闽发铝业        公告编号：2017-044

福建省闽发铝业股份有限公司

第四届董事会2017年第二次临时会议决议的公告

一、董事会会议召开情况

（一）福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会2017年第二次临时会议通知以电子邮件及电话的方式于2017年7月27日向各董事发出。

（二）本次董事会会议于2017年7月31日以现场和通讯方式在公司9楼会议室召开。

（三）本次董事会会议应出席9人，实际出席9人。

（四）本次董事会会议由董事长黄天火先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开2017年第二次临时股东大会的议案》。

《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（二）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘请陈春金女士为公司证券事务代表的议案》。董事会同意聘请陈春金女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

   陈春金女士，女，1989年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，2012年7月份毕业于江西财经大学，法学和会计学（第二）专业，本科学历，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2012年7月-2014年4月在南海油脂工业（赤湾）有限公司从事人力资源工作，2015年10月至今在福建省闽发铝业股份有限公司从事证券管理工作。

陈春金女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，陈春金女士不属于“失信被执行人”。

陈春金女士的联系方式：

联系地址：福建省南安市南美综合开发区南洪路24号

电话：0595-86279713

传真：0595-86279731

电子邮箱：2685151664@qq.com

备查文件

（1 公司第四届董事会2017年第二次临时会议决议。

特此公告 。

福建省闽发铝业股份有限公司

董事会

2017年7月31日