福建省闽发铝业股份有限公司 第四届董事会2017年第一次临时会议决议的公告

证券代码：002578        证券简称：闽发铝业        公告编号：2017-029

福建省闽发铝业股份有限公司

第四届董事会2017年第一次临时会议决议的公告

一、董事会会议召开情况

福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会2017年第一次临时会议通知以电子邮件及电话的方式于2017年4月7日向各董事发出。 本次会议于2017年4月11日以现场方式在公司9楼会议室召开。会议应出席9人，实际出席9人。会议由董事长黄天火先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议经过认真审议，一致通过如下事项：

二、董事会会议审议情况

以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于终止本次重大资产重组暨继续停牌的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn） 上的《关于终止本次重大资产重组暨继续停牌的公告》。

公司独立董事对该事项发表了明确的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）上。

独立财务顾问海通证券股份有限公司对此发表了核查意见，具体详见同日刊登在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）上的《海通证券股份有限公司关于福建省闽发铝业股份有限公司终止重大资产重组之独立财务顾问核查意见》。

三、备查文件

1、第四届董事会2017年第一次临时会议决议

2、独立董事关于终止本次重大资产重组事项的独立意见

3、海通证券股份有限公司关于福建省闽发铝业股份有限公司终止重大资产重组之独立财务顾问核查意见

特此公告。

福建省闽发铝业股份有限公司

董事会

2017年4月11日