福建省闽发铝业股份有限公司 2016年度股东大会决议的公告

证券代码：002578        证券简称：闽发铝业        公告编号：2017-027

福建省闽发铝业股份有限公司

2016年度股东大会决议的公告

特别提示：

1、本次股东大会期间没有增加、否决或变更议案的情况；

2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

（一）召开时间：

1、现场会议召开时间：2017年3月30日上午10：00

2、网络投票时间：2017年3月29日-2017年3月30日

其中：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年3月30日交易日 9:30-11:30，13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017年3月29日15:00-2017年3月30日15:00期间的任意时间。

（二）现场召开地点：福建省南安市南美综合开发区公司9楼会议室

（三）召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

（四）召集人：福建省闽发铝业股份有限公司董事会

（五）主持人：董事长黄天火先生

（六）本次股东大会的召集及召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

二、会议出席情况

1、出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共9人，代表有表决权的股份总数为283,467,723股，占公司有表决权总股份494,046,648股的57.3767%。

2、现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东（代理人）6人，代表有表决权的股份总数为283,416,523股，占公司有表决权总股份494,046,648股的57.3663%。

3、网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东（代理人）3人，代表有表决权的股份总数为51,200股，占公司有表决权总股份494,046,648股的0.0104%。

4、委托独立董事投票情况

本次会议没有股东委托独立董事进行投票。

5、会议对董事会公告的股东大会议案进行了审议和表决。

6、公司董事、监事、高级管理人员及律师列席了本次会议。

三、议案审议情况

（一）审议通过了《2016年度报告及其摘要》

表决结果：同意283,460,023股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的99.9973%；反对7,700股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.0027%；弃权0股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决结果如下：同意43,500股，占出席会议中小股东所持股份的84.9609％；反对7,700股，占出席会议中小股东所持股份的15.0391％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

（二）审议通过了《2016年度董事会工作报告》

表决结果：同意283,460,023股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的99.9973%；反对7,700股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.0027%；弃权0股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决结果如下：同意43,500股，占出席会议中小股东所持股份的84.9609％；反对7,700股，占出席会议中小股东所持股份的15.0391％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

（三）审议通过了《2016年度监事会工作报告》

表决结果：同意283,460,023股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的99.9973%；反对7,700股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.0027%；弃权0股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决结果如下：同意43,500股，占出席会议中小股东所持股份的84.9609％；反对7,700股，占出席会议中小股东所持股份的15.0391％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

（四）审议通过了《2016年度财务决算报告》

表决结果：同意283,460,023股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的99.9973%；反对7,700股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.0027%；弃权0股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决结果如下：同意43,500股，占出席会议中小股东所持股份的84.9609％；反对7,700股，占出席会议中小股东所持股份的15.0391％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

（五）审议通过了《2016年度利润分配预案》

表决结果：同意283,460,023股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的99.9973%；反对7,700股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.0027%；弃权0股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决结果如下：同意43,500股，占出席会议中小股东所持股份的84.9609％；反对7,700股，占出席会议中小股东所持股份的15.0391％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

（六）审议通过了《关于续聘致同会计师事务所为公司2017年度财务审计机构》的议案

表决结果：同意283,417,023股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的99.9821%；反对50,700股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.0179%；弃权0股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决结果如下：同意500股，占出席会议中小股东所持股份的0.9766％；反对50,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.0234％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

（七）审议通过了《关于调整公司董事、监事、高级管理人员薪酬（或津贴）》的议案

表决结果：同意283,417,023股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的99.9821%；反对50,700股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.0179%；弃权0股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决结果如下：同意500股，占出席会议中小股东所持股份的0.9766％；反对50,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.0234％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

上述议案详情刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、独立董事述职情况

公司独立董事王志强（陈金龙代为述职）、王昕、兰涛和陈金龙向本次股东大会作了2016年度工作的述职报告。《独立董事2016年度述职报告》详见公司于2017年3月9日刊登在信息披露指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：福建君立律师事务所

（二）律师姓名：范文、俞霞

（三）结论性意见：福建省闽发铝业股份有限公司2016年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

六、备查文件

1、2016年度股东大会会议决议

2、福建君立律师事务所出具的股东大会法律意见书

特此公告！

福建省闽发铝业股份有限公司

董事会

2017年3月30日