福建省闽发铝业股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议的公告

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第三届监事会第二次会议决议的公告

一、监事会会议召开情况

1．福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议通知以电子邮件及电话的方式于2014年3月16日向各监事发出。

2．本次监事会会议于2014年3月27日以现场方式在公司9楼会议室召开。

3．本次监事会会议应出席3人。实际出席3人。

4．本次监事会会议由监事会主席陈敏先生主持。

5．本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1． 以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了关于审议《2013年度报告及其摘要》的议案。

《2013年度报告及其摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《2013年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司监事会认真审议了董事会编制的《2013年度报告及其摘要》后认为：

经审核，监事会认为董事会编制和审核福建省闽发铝业股份有限公司2013年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

公司监事会审议并通过《2013年度报告及其摘要》。

该项议案需提交公司2013年度股东大会审议。

2． 以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2013年度总经理工作报告》。

3、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2013年度财务决算报告》。

2013年公司实现营业收入 115,621.99万元，比去年同期的103,205.08万元，增长了12.03%。2013年公司实现净利润4,610.14万元，比去年同期的净利4,039.35万元上升了14.13%。

本议案需提交2013年度股东大会审议。

4． 以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2013年度利润分配预案》。

经致同会计师事务所审计，公司2013年度共实现归属于公司股东的净利润46,101,405.38元，扣除按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金后，加上以前度留存未分配利润，公司累计实现可供股东分配利润为173,273,493.34元。（其中2013年、2013年度累计实现可供股东分配利润为77,853,532.07元。）

公司2013年度利润分配预案为：公司2013年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

公司2013年度不进行利润分配主要有以下几个方面：

一是公司拟投资3000万元参股南安市天邦小额贷款股份有限公司，目前该投资事项尚在审批当中，如果该投资事项获得批准，该项资金将要投入。

二是公司第三届董事会2014年第一次临时会议审议通过了拟投资3000万元参股泉州银行股份有限公司和拟投资500万元参股福建南安汇通村镇银行股份有限公司2项议案，是公司在泉州成为第三个国家级金融综合改革试验区的背景提出的战略举措，是公司分享国家金融改革成果，进一步积累在金融领域的管理和投资经验，提高公司防范和处置金融风险的能力，并有助于公司进一步扩大投资渠道，优化公司金融资源配置，增加公司赢利能力的重要举措。

三是公司第二届董事会2013年第三次临时会议审议通过了《关于对外投资设立控股子公司》的议案，成立了江西闽发科技有限公司，由于当地政府征地尚未完成的原因，截止2013年12月31日，公司共计投入资金1，040万元，预计在征地完成后公司还需相应投入资金4160万元进行建设。

四是公司上市募投项目“4万吨铝合金生产线”将于2014年上半年建成投产，随着产能的逐步释放，产量的增加，生产经营所需要的流动资金将相应增加。

综合上述原因，公司为了降低财务费用，提高赢利能力，确保股东的长远利益，拟定2013年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

公司2013年度不进行分红也不进行资本公积金转增股本不违反中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的规定。公司于2012年6月26日公司第二届董事会2013年第二次临时会议审议通过了《福建省闽发铝业股份有限公司未来三年分红回报规划（2012-2014）》的议案，承诺2012年-2014年以现金方式累计分配的利润应不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十，具体分红比例由公司董事会根据中国证监会的有关规定和公司实际情况拟定，由公司股东大会审议决定。公司将严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关法律法规、《公司章程》以及《公司未来三年分红回报规划（2012-2014）》等有关分红规定执行利润分配。

此议案需提请公司2013年度股东大会审议。

5．以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》的议案。

公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：

（1）、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合公司的实际情况，建立健全和完善了公司的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，公司资产安全、完整。

（2）、公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行，监督充分有效。

综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

6.以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《募集资金2013年度存放与实际使用情况的专项报告》的议案。

《募集资金2013年度存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

7.以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2013年度监事会工作报告》的议案。

此议案需提请公司2013年度股东大会审议。

三、备查文件

１．公司第三届监事会第二次会议决议。

福建省闽发铝业股份有限公司

监事会

2014年3月27日