福建省闽发铝业股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议的公告

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第三届监事会第四次会议决议的公告

一、监事会会议召开情况

1．福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议通知以电子邮件及电话的方式于2014年8月12日向各监事发出。

2．本次监事会会议于2014年8月23日以现场方式在公司9楼会议室召开。

3．本次监事会会议应出席3人。实际出席3人。

4．本次监事会会议由监事会主席陈敏先生主持。

5．本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议<2014年半年度报告及其摘要>的议案》。

《2014年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《2014年半年度报告全文》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司监事会认真审议了董事会编制的《2014年半年度报告及其摘要》后认为：

经审核，监事会认为董事会编制和审核福建省闽发铝业股份有限公司2014年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司监事会审议并通过了《2014年半年度报告及其摘要》。

（二）、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议<2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。

公司《2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（三）、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议<监事会现场工作制度>的议案》。

本议案需提交公司股东大会审议。

《监事会现场工作制度》的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

１．公司第三届监事会第四次会议决议。

福建省闽发铝业股份有限公司

监事会

   2014年8月23日