福建省闽发铝业股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议的公告

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第三届董事会第五次会议决议的公告

一、董事会会议召开情况

（一）福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知以电子邮件及电话的方式于2014年10月14日向各董事发出。

（二）本次董事会会议于2014年10月25日以现场的方式在公司9楼会议室召开。

（三）本次董事会会议应出席9人，实际出席9人。

（四）本次董事会会议由董事长黄天火先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于审议《2014年第三季度报告全文及正文》的议案。

《2014年第三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《2014年第三季度报告全文》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（二）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于审议修订《公司章程》的议案。

修订后的《公司章程》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于审议修订《股东大会议事规则》的议案。

修订后的《股东大会议事规则》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

   1、公司第三届董事会第五次会议决议；

   特此公告。

                                    福建省闽发铝业股份有限公司董事会

                                                   2014年10月25日