福建省闽发铝业股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议的公告

证券代码：002578        证券简称：闽发铝业        公告编号：2014-011

福建省闽发铝业股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议的公告

一、监事会会议召开情况

1．福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议通知以电子邮件及电话的方式于2015年3月17日向各监事发出。

2．本次监事会会议于2015年3月28日以现场方式在公司9楼会议室召开。

3．本次监事会会议应出席3人。实际出席3人。

4．本次监事会会议由监事会主席陈敏先生主持。

5．本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1． 以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了关于审议《2014年度报告及其摘要》的议案。

《2014年度报告及其摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《2014年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司监事会认真审议了董事会编制的《2014年度报告及其摘要》后认为：

经审核，监事会认为董事会编制和审核福建省闽发铝业股份有限公司2014年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

公司监事会审议并通过《2014年度报告及其摘要》。

该项议案需提交公司2014年度股东大会审议。

2． 以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2014年度总经理工作报告》。

3、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2014年度财务决算报告》。

2014年公司实现营业收入 131,686.56万元，比去年同期的115,621.99万元，增长了13.89%。2014年公司实现净利润3,527.83万元，比去年同期的净利4,610.14万元下降了23.48%。

本议案需提交2014年度股东大会审议。

4、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2014年度利润分配预案》。

经致同会计师事务所审计，公司2014年度共实现归属于公司股东的净利润35,278,294.52元，扣除按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金后，加上以前度留存未分配利润，公司累计实现可供股东分配利润为204,768,787.76元。（其中2012年、2013年、2014年累计实现可供股东分配利润为121,773,169.81 元。）

公司2014年度利润分配预案为：以2014年12月31日公司总股本171,800,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利2.00元人民币（含税），共计分配股利34,360,000元；同时进行资本公积金转增股本，以171,800,000股为基数向全体股东每10股转增15股，共计转增257,700,000股，转增后公司总股本将增至429,500,000股。剩余未分配利润结转以后年度分配。

公司2014年度的利润分配预案符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的规定，符合公司《未来三年分红回报规划（2012-2014）》等有关分红规定。

此议案需提请公司2014年度股东大会审议。

5．以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》的议案。

公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：

（1）、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合公司的实际情况，建立健全和完善了公司的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，公司资产安全、完整。

（2）、公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行，监督充分有效。

综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

6.以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《募集资金2014年度存放与实际使用情况的专项报告》的议案。

《募集资金2014年度存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

7.以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2014年度监事会工作报告》的议案。

此议案需提请公司2014年度股东大会审议。

三、备查文件

１．公司第三届监事会第六次会议决议。

福建省闽发铝业股份有限公司

监事会

2015年3月28日