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深交所上市公司/股票代码:002578
福建省闽发铝业股份有限公司 第三届董事会2016年第一次临时会议决议的公告
2016-12-09 13:09浏览数:230 

证券代码:002578        证券简称:闽发铝业        公告编号:2016-031

福建省闽发铝业股份有限公司

第三届董事会2016年第一次临时会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

(一)福建省闽发铝业股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会2016年第一次临时会议通知以电子邮件及电话的方式于2016104日向各董事发出。

(二)本次董事会会议于2016108日以现场的方式在公司9楼会议室召开。

(三)本次董事会会议应出席9人,实际出席9人。

(四)本次董事会会议由董事长黄天火先生召集和主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。

(五)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了修订《公司章程》的议案。

修订后的《公司章程》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了修订《募集资金管理制度》的议案

修订后的《募集资金管理制度》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于设立募集资金存储专户和签订募集资金监管协议》的议案。

公司将在恒丰银行股份有限公司泉州分行、中国民生银行股份有限公司泉州南安支行、中国建设银行股份有限公司南安支行,开设募集资金专户。

待《募集资金三方监管协议》签订后,公司将分别另行公告。

(四)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开2016年第一次临时股东大会》的议案。

《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

   1、公司第三届董事会2016年第一次临时会议决议;

 

   特此公告。

                                    福建省闽发铝业股份有限公司董事会

                                                   2016108



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福建省闽发铝业股份有限公司创建于1993年5月

海西板块的铝加工龙头企业

是福建省唯一获得“福建省铝型材星火行业技术创新中心”称号的企业

是我国铝型材国家标准的主编单位之一



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