福建省闽发铝业股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议的公告2018-11-05 08:53浏览数:855次
证券代码:002578 证券简称:闽发铝业 公告编号:2018-029 福建省闽发铝业股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议的公告
特别提示: 1 2 一、会议召开情况 (一)召开时间: 1、现场会议召开时间:2018年10月8日上午10:00 2、网络投票时间:2018年10月7日-2018年10月8日 其中:(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年10月8日交易日 9:30-11:30,13:00-15:00; (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年10月7日15:00-2018年10月8日15:00期间的任意时间。 (二)现场召开地点:福建省南安市南美综合开发区公司9楼会议室 (三)召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。 (四)召集人:福建省闽发铝业股份有限公司董事会 (五)主持人:董事长黄天火先生 (六)会议通知:公司于2018年9月20日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《福建省闽发铝业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。 (七)本次股东大会的召集及召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。 二、会议出席情况 1、出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东(代理人)共7人,代表有表决权的股份总数为547,074,546股,占公司有表决权总股份988,093,296股的55.37%。 2、现场会议出席情况 参加本次股东大会现场会议的股东(代理人)6人,代表有表决权的股份总数为547,073,046股,占公司有表决权总股份988,093,296股的55.37%。 3、网络投票情况 参加本次股东大会网络投票的股东(代理人)1人,代表有表决权的股份总数为1,500股,占公司有表决权总股份988,093,296股的0.0002%。 4、委托独立董事投票情况 本次会议没有股东委托独立董事进行投票。 5、会议对董事会公告的股东大会议案进行了审议和表决。 6、公司董事、监事、高级管理人员及律师列席了本次会议。 三、议案审议表决情况 本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案: (一)审议通过了《关于<第二期员工持股计划(草案)>及其摘要》的议案 表决结果:同意547,074,546股,占出席会议所有股东(包含网络投票)所持有的有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。 其中,中小股东表决结果如下:同意1,500股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,弃权0股。 (二)审议通过了《第二期员工持股计划管理办法》 表决结果:同意547,074,546股,占出席会议所有股东(包含网络投票)所持有的有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。 其中,中小股东表决结果如下:同意1,500股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,弃权0股。 (三)审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜》的议案 表决结果:同意547,074,546股,占出席会议所有股东(包含网络投票)所持有的有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。 其中,中小股东表决结果如下:同意1,500股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,弃权0股。 四、律师出具的法律意见 (一)律师事务所名称:福建君立律师事务所 (二)律师姓名:常晖、薛玢页 (三)结论性意见:福建省闽发铝业股份有限公司2018年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效,本次会议的表决程序和表决结果合法有效。 五、备查文件 1、2018年第一次临时股东大会会议决议 2、福建君立律师事务所出具的股东大会法律意见书 特此公告! 福建省闽发铝业股份有限公司 董事会 2018年10月8日
|
关于我们
福建省闽发铝业股份有限公司创建于1993年5月
海西板块的铝加工龙头企业
是福建省唯一获得“福建省铝型材星火行业技术创新中心”称号的企业
是我国铝型材国家标准的主编单位之一
联系我们
地址:中国福建省南安市南美综合开发区南洪路24号
电话:0086-595-86286999 86299500 13599116366
传真:0086-595-86289898 电挂(CABIE):8892
邮编:362300
网址:http://www.minfa.com
E-MAIL:minfa@minfa.com