福建省闽发铝业股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议的公告

证券代码：002578        证券简称：闽发铝业        公告编号：2017-048

福建省闽发铝业股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议的公告

一、监事会会议召开情况

1．福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议通知以电子邮件及电话的方式于2017年8月6日向各监事发出。

2．本次监事会会议于2017年8月17日以现场方式在公司9楼会议室召开。

3．本次监事会会议应出席3人，实际出席3人。

4．本次监事会会议由监事会主席龚君女士主持。

5．本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2017年半年度报告及其摘要》的议案。

《2017年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《2017年半年度报告全文》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司监事会认真审议了董事会编制的《2017年半年度报告及其摘要》后认为：

经审核，监事会认为董事会编制和审核福建省闽发铝业股份有限公司2017年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司监事会审议并通过了《2017年半年度报告及其摘要》。

（二）以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。

公司《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（三）以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更》的议案。

经审核，监事会认为本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）相关规定进行的调整，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

１．公司第四届监事会第四次会议决议。

福建省闽发铝业股份有限公司

监事会

   2017年8月17日