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深交所上市公司/股票代码:002578
福建省闽发铝业股份有限公司 第四届董事会2017年第二次临时会议决议的公告
2017-08-17 17:34浏览数:48 

证券代码:002578        证券简称:闽发铝业        公告编号:2017-044

福建省闽发铝业股份有限公司

第四届董事会2017年第二次临时会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

(一)福建省闽发铝业股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届董事会2017年第二次临时会议通知以电子邮件及电话的方式于2017年7月27日向各董事发出。

(二)本次董事会会议于2017年7月31日以现场和通讯方式在公司9楼会议室召开。

(三)本次董事会会议应出席9人,实际出席9人。

(四)本次董事会会议由董事长黄天火先生召集和主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。

(五)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开2017年第二次临时股东大会的议案》。

《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(二)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘请陈春金女士为公司证券事务代表的议案》。董事会同意聘请陈春金女士担任公司证券事务代表,协助董事会秘书工作,自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

   陈春金女士,女,1989年8月出生,中国国籍,无永久境外居留权,2012年7月份毕业于江西财经大学,法学和会计学(第二)专业,本科学历,已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2012年7月-2014年4月在南海油脂工业(赤湾)有限公司从事人力资源工作,2015年10月至今在福建省闽发铝业股份有限公司从事证券管理工作。

陈春金女士未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;与公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》规定禁止任职的情形,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询,陈春金女士不属于“失信被执行人”。

陈春金女士的联系方式:

联系地址:福建省南安市南美综合开发区南洪路24号

电话:0595-86279713

传真:0595-86279731

电子邮箱:2685151664@qq.com

备查文件

(1 公司第四届董事会2017年第二次临时会议决议。

特此公告 。

福建省闽发铝业股份有限公司

董事会

2017年7月31日

关于我们


福建省闽发铝业股份有限公司创建于1993年5月

海西板块的铝加工龙头企业

是福建省唯一获得“福建省铝型材星火行业技术创新中心”称号的企业

是我国铝型材国家标准的主编单位之一



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网址:http://www.minfa.com

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