福建省闽发铝业股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议的公告

证券代码：002578        证券简称：闽发铝业        公告编号：2023-008

福建省闽发铝业股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议的公告

一、监事会会议召开情况

1.福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议通知以电话及微信的方式于2023年3月25日向各监事发出。

2．本次监事会会议于2023年4月4日以现场和视频相结合的方式在公司9楼会议室召开。

3.本次监事会会议应出席3人，实际出席3人。

4.本次监事会会议由监事会主席吴新胜先生主持。

5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2022年年度报告及其摘要》的议案。

《2022年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《2022年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

经审核，监事会认为董事会编制和审议的福建省闽发铝业股份有限公司2022年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

2、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2022年度总经理工作报告》。

《2022年度总经理工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2022年度财务决算报告》。

2022年公司实现营业收入2,791,306,251.15元，比去年同期的2,243,581,817.42元，增长了24.41%。2022年公司归属于上市公司股东的净利润49,920,991.94元，比去年同期的58, 234,992.38 元，下降了14.28%。

本议案需提交2022年度股东大会审议。

4、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2022年度利润分配预案》。

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度共实现归属于上市公司股东的净利润41,416,345.59元，扣除提取10%法定盈余公积金4,141, 634.56元后，加上以前年度未分配利润376,560,882.97元，公司累计实现可供股东分配利润为413,835,594.00元。

公司2022年度利润分配预案为：公司2022年度不进行利润分配，不送红股、不以资本公积金转增股本。

公司2022年度不进行利润分配主要有以下几个方面：

一是公司从事的传统产业属于周期性、资金密集型行业，受宏观经济增长减速、行业产能过剩等因素的影响，为增强公司的资本实力和抗风险能力，满足公司正常经营的需要，同时也是在控制财务风险的基础上提升核心竞争力、推进公司发展战略的有力保证。

二是公司2022年度不进行利润分配，不送红股、不以资本公积金转增股本不违反中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的规定，符合《福建省闽发铝业股份有限公司未来三年分红回报规划（2021-2023）》。

综合上述原因，公司为了增强资本实力，补充流动资金，满足可持续发展需求，确保股东的长远利益，董事会拟定2022年度不进行利润分配，不送红股、不以资本公积金转增股本。

本议案需提请公司2022年度股东大会审议。

5、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》的议案。

公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：

（1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合公司的实际情况，建立健全和完善了公司的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，公司资产安全、完整。

（2）公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行，监督充分有效。

综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

6、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2022年度监事会工作报告》的议案。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提请公司2022年度股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

福建省闽发铝业股份有限公司

监事会

2023年4月4日