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深交所上市公司/股票代码:002578

福建省闽发铝业股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议的公告

2022-11-19 11:22浏览数:106 

证券代码:002578        证券简称:闽发铝业        公告编号:2022-030


福建省闽发铝业股份有限公司

2022年第一次临时股东大会决议的公告


本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示:

1、本次股东大会期间没有增加、否决或变更议案的情况;

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

(一)召开时间:

1、现场会议召开时间: 2022年11月18日上午10:00

2、网络投票时间:(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年11月18日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年11月18日9:15- 15:00期间的任意时间。

(二)现场召开地点:福建省南安市南美综合开发区公司9楼会议室

(三)召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

(四)召集人:福建省闽发铝业股份有限公司董事会

(五)主持人:黄海先生主持会议

(六)本次股东大会的召集及召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

二、会议出席情况

1、出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东(代理人)共13人,代表有表决权的股份总数为453,279,146股,占公司有表决权总股份938,630,183股的48.2916%(截至股权登记日公司总股本为988,093,296股,其中公司回购专户中的股份数量49,463,113 股,该回购股份不享有表决权,故本次股东大会享有表决权的总数为938,630,183股)。

2、现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东(代理人)5人,代表有表决权的股份总数为453,180,146股,占公司有表决权总股份938,630,183股的48.2810%。

3、网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东(代理人)8人,代表有表决权的股份总数为99,000股,占公司有表决权总股份938,630,183股的0.0105%。

4、委托独立董事投票情况

本次会议没有股东委托独立董事进行投票。

5、会议对董事会公告的股东大会议案进行了审议和表决。

6、公司董事、监事、高级管理人员及律师列席了本次会议。

三、议案审议情况

(一)审议通过了《关于对全资子公司提供担保》的议案

表决结果:同意453,234,746股,占出席会议所有股东(包含网络投票)所持有的有表决权股份总数的99.9902%;反对44,400股,占出席会议所有股东(包含网络投票)所持有的有表决权股份总数的0.0098%;弃权0股,占出席会议所有股东(包含网络投票)所持有的有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东表决结果如下:同意54,600股,占出席会议的中小股股东所持股份的55.1515%;反对44,400股,占出席会议的中小股股东所持股份的44.8485%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。

(二)审议通过了《关于续聘会计师事务所》的议案

表决结果:同意453,234,746股,占出席会议所有股东(包含网络投票)所持有的有表决权股份总数的99.9902%;反对44,400股,占出席会议所有股东(包含网络投票)所持有的有表决权股份总数的0.0098%;弃权0股,占出席会议所有股东(包含网络投票)所持有的有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东表决结果如下:同意54,600股,占出席会议的中小股股东所持股份的55.1515%;反对44,400股,占出席会议的中小股股东所持股份的44.8485%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。

(三)审议通过了《关于购买董监高责任险》的议案

表决结果:同意453,234,746股,占出席会议所有股东(包含网络投票)所持有的有表决权股份总数的99.9902%;反对44,400股,占出席会议所有股东(包含网络投票)所持有的有表决权股份总数的0.0098%;弃权0股,占出席会议所有股东(包含网络投票)所持有的有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东表决结果如下:同意54,600股,占出席会议的中小股股东所持股份的55.1515%;反对44,400股,占出席会议的中小股股东所持股份的44.8485%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。

四、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:上海段和段(厦门)律师事务所

(二)律师姓名:钟重祥、刘庆

(三)结论性意见:福建省闽发铝业股份有限公司2022年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效,本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1、2022年第一次临时股东大会会议决议

2、上海段和段(厦门)律师事务所出具的股东大会法律意见书

特此公告!


福建省闽发铝业股份有限公司

董事会

2022年11月18日                                         


关于我们


福建省闽发铝业股份有限公司创建于1993年5月

海西板块的铝加工龙头企业

是福建省唯一获得“福建省铝型材星火行业技术创新中心”称号的企业

是我国铝型材国家标准的主编单位之一



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