福建省闽发铝业股份有限公司 第五届董事会2021年第三次临时会议决议的公告

证券代码：002578        证券简称：闽发铝业        公告编号：2021-054

福建省闽发铝业股份有限公司

第五届董事会2021年第三次临时会议决议的公告

一、董事会会议召开情况

（一）福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2021年第三次临时会议通知以微信及电话的方式于2021年11月1日向各位董事发出。

（二）本次董事会会议于2021年11月5日以通讯方式在公司9楼会议室召开。

（三）本次董事会会议应出席9人，实际出席9人。

（四）本次董事会会议由董事长黄海先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开2021年第三次临时股东大会》的议案。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《福建省闽发铝业股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

福建省闽发铝业股份有限公司

董事会

2021年11月5日